Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm yết tài sản tiền mã hóa và lưu giữ hồ sơ, như một phần của “quy định đăng ký” sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2025.
Ông Hsi-Ho Huang, Giám đốc bộ phận công ty chứng khoán của FSC, đã cho biết trong hội nghị FinTechOn diễn ra tại Đài Bắc vào thứ Hai rằng FSC sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoàn tất quy trình đăng ký để tuân thủ các quy định mới. Việc không thực hiện nghĩa vụ này có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm án tù lên đến hai năm.
Hiện tại, Đài Loan yêu cầu các VASP tuân thủ luật chống rửa tiền dựa trên các quy tắc do FSC ban hành vào tháng 7 năm 2021, nhưng các quy định mới sắp thay thế những quy định đó. Kể từ khi được chỉ định là cơ quan giám sát chính đối với lĩnh vực tiền mã hóa vào tháng 3 năm ngoái, FSC đã công bố các quy tắc này vào tháng 10 và ông Huang đã nêu rõ thêm về những yêu cầu sắp tới cùng với mục tiêu quản lý của cơ quan.
Ông Huang cho biết, với việc áp dụng các quy định mới, FSC sẽ tập trung vào việc tăng cường giám sát các lĩnh vực quan trọng, bao gồm lưu ký tiền pháp định, bảo mật thông tin, quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng, lưu giữ hồ sơ và công bố thông tin.
Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền mã hóa thiết lập quy trình rõ ràng cho việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản tiền mã hóa, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn giao dịch không công bằng và phát hiện các dấu hiệu bất thường về giá cả và khối lượng giao dịch.
Ngoài ra, FSC sẽ yêu cầu người lưu ký tiền mã hóa phải đặt tài sản của khách hàng vào quỹ tín thác hoặc tách biệt chúng khỏi tài sản riêng của nền tảng giao dịch. Các người lưu ký cũng phải ủy quyền cho một kế toán viên công chứng (CPA) để phát hành báo cáo hàng năm về tình hình tài sản của khách hàng.
Bên cạnh việc đưa ra các quy định mới về đăng ký tuân thủ, FSC cũng đang xây dựng một đề xuất luật đặc biệt dành riêng cho tài sản tiền mã hóa. Chủ tịch FSC, ông Jin-Lung Peng, đã thông báo tại một diễn đàn rằng cơ quan đang đạt được tiến triển và dự kiến sẽ đệ trình đề xuất lên Viện Hành chính, cơ quan hành chính tối cao của Đài Loan, vào tháng 6 năm 2025.
Thêm vào đó, vào tháng 6 năm nay, ngành công nghiệp tiền mã hóa địa phương đã thành lập một hiệp hội nhằm xây dựng các quy tắc tự giám sát theo hướng dẫn của chính phủ.
Theo The Block
