Công ty fintech hàng đầu có trụ sở tại Vương quốc Anh, Revolut, thông báo đã ngăn chặn gần 13,5 triệu USD tổn thất liên quan đến tiền mã hóa cho khách hàng thông qua các biện pháp bảo vệ chống gian lận được nâng cấp trong ba tháng qua.
Trong một tuyên bố vào thứ Ba, công ty cho biết: “Cách tiếp cận chủ động của chúng tôi đã giúp cải thiện đáng kể các biện pháp bảo mật dành riêng cho crypto, dẫn đến việc ngăn chặn một lượng lớn gian lận tiềm tàng.”
Revolut, công ty vừa ra mắt nền tảng giao dịch tiền mã hóa mang tên Revolut X tại Vương quốc Anh hồi đầu năm, cho biết đã triển khai “thuật toán tiên tiến” để gắn cờ 8% giao dịch là có dấu hiệu đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.
Các thuật toán này được thiết kế nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống gian lận và chống rửa tiền, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý giao dịch cho khách hàng một cách hiệu quả và kịp thời, theo thông tin từ Revolut.
Theo đó, chỉ có một trong số 5.000 giao dịch bị gắn cờ dẫn đến việc đóng tài khoản, sau khi trải qua quy trình kiểm tra sâu hơn. Điều này tương ứng với chỉ 0,02% trong tổng số 45 triệu khách hàng của Revolut trên toàn cầu.
Ngoài ra, Revolut cũng đã triển khai tính năng Bảo vệ Tài sản tùy chọn, sử dụng các biện pháp bảo mật sinh trắc học, bao gồm xác minh bằng selfie, được đối chiếu với thông tin KYC của người dùng đã cung cấp khi đăng ký.
Woody Malouf, trưởng nhóm tài chính và gian lận của Revolut, cho biết công ty có thể đã ngăn chặn tới 590 triệu USD tổn thất từ các giao dịch khả nghi trong năm 2023.
Theo ước tính của Chainalysis, tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đã giảm 20% trong hai quý đầu năm, mặc dù số vụ báo cáo về quỹ bị đánh cắp và các cuộc tấn công ransomware đã gia tăng.
Theo The Block
